Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси

Опис документа

Трикоза Т.
Актуальні аспекти реалізації положень законодавства у сфері фінансового моніторингу

Вид документа Стаття періодики 
Автор Трикоза Т. 
Мова Українська  Обсяг С.219-222 
Аннотацiя: Публікація актуалізує сучасні кроки, зроблені у витісненні російського бізнесу, оглядає ефективність внесених змін до законодавства щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність. В статті здійснено огляд реалізації цих змін законодавства в порівнянні з даними у цифрах, які є у загальному доступі на інформаційних платформах. Робота оглядає основні закони, які запроваджують відповідальність, в т.ч. кримінальну, для осіб, які здійснювали колабораційну діяльність, приділяє увагу внутрішній роботі законодавця. Автором висловлено рекомендації, що стануть у нагоді для суб’єктів господарювання, які мають здійснювати перевірку своїх бізнес-зв’язків та дбати про репутацію і юридичні наслідки. Матеріал стане в нагоді для здобувачів освіти у сфері правоохоронної діяльності і бізнес-спільноти щодо відносин з контрагентами.

Електронна версія документа: https://visnik.dduvs.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2678

Є складовою частиною документа Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Теми документа