| Аннотацiя: |
У статті акцентовано увагу на положеннях постанови Національного банку України щодо карткових обмежень на перекази між фізичними особами, що базується на рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу. Водночас констатовано, що запровадження таких обмежень має й інший контекст, у тому числі, протидія запобігання незадекларованим доходам суб’єктів господарювання, боротьба з тіньовим обігом коштів і фінансовими махінаціями відомими як дропи («мулінг грошей»). Проаналізовано правове підґрунтя для створення безпечного середовища фінансовим установам задля проведення транзакцій і зменшення небезпечних переказів як «мулінг грошей». |
