| Аннотацiя: |
Досліджено чинники, що утворюють ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за такими компонентами, як загрози, вразливість та наслідки. Виокремлено основні компоненти системи управління ризиками легалізації доходів отриманих злочинним шляхом: етапи виявлення й аналізу ризиків, принципи, функції, методи оцінювання ризиків, системи забезпечення та стратегії. Запропоновано методику оцінювання ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у банках за допомогою методу кластеризації. |
