| Аннотацiя: |
Основные документы для проведения банками финмониторинга – это закон № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию и распространению оружия массового уничтожения», который вступил в силу 28 апреля 2020 года, и Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которое утверждено постановлением Нацбанка № 65 и вступило в силу 22 мая 2020 года. Закон был принят избыточно жесткий, но именно постановление, принятое предыдущим правлением НБУ, извратило и усугубило систему финмониторинга в стране. Превратило финмониторинг в генератор финансовых тромбов. |
