| Аннотацiя: |
Продолжая адаптацию национального законодательства к стандартам ЕС, Украина обновляет механизмы финансового мониторинга. 28 апреля 2020 года вступает в силу новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» № 361-IX от 6 декабря 2019 года (Закон). Этим нормативным актом в национальное законодательство имплементируются нормы Директивы (ЕС) 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и норм Регламента (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы». |
